[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

 

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, người người nhà nhà đều sử dụng mạng Internet, điều này đồng nghĩa với việc mạng Internet đã trở thành “vùng đất” hoạt động ngầm của những đối tượng xấu hòng chiếm đoạt tài sản của người dùng mạng. Sau đây là những chiêu trò lừa đảo trực tuyến đã cũ và được cảnh báo rất nhiều bởi phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn hại rất nhiều người mất trắng tiền của. Hãy cùng Tròn tìm hiểu xem sao nhé!

 

Xây dựng hình ảnh giàu có

Các đối tượng sẽ xây dựng hình ảnh trên MXH là người giàu có, chẳng hạn như ở nhà bạc tỷ, đi siêu xe, ăn ở các nhà hàng sang trọng,... Sau khi xây dựng hình ảnh trông có vẻ “đáng tin cậy”, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kết bạn, trò chuyện với các nạn nhân, khiến họ tin tưởng. Trong trường hợp dưới đây, đối tượng Lý Thế A không nhắm vào người dùng mạng Facebook bình thường, mà nhắm vào các cửa hàng điện thoại di động.

 

Đối tượng Lý Thế A đã lên mạng nhờ người khác làm căn cước công dân giả có tên Trần Anh T, lập facebook giả là “T Anh Trân”, tìm mua sim rác. Sau khi lên kế hoạch xong, đến tối ngày 23/02/2021, Lý Thế A liên hệ thuê phòng tại căn hộ 20-06 Vernice khu đô thị Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng để ở với giá 500.000 đồng/ngày. 

 

Sáng ngày 24/02/2021, A mở facbook có tên “T Anh Trân” để tìm các cửa hàng bán điện thoại và tìm được cửa hàng bán điện thoại “MSM.VN – Điện thoại siêu rẻ” địa chỉ số 170 LT, NQ, HP nên đã nhắn tin đặt mua 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max, 01 đồng hồ Apple watch bản 44mm và hẹn nhân viên mang đến căn hộ 20-06 Vernice khu đô thị Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

 

Đến 10 giờ cùng ngày có anh Phan Đình Đ và Lê Anh D là nhân viên cửa hàng mang điện thoại và đồng hồ đến. A mời anh Đ và D vào phòng và lấy lý do chờ người mang tiền đến nên đã bảo anh Đ đưa cho A chiếc đồng hồ Apple watch bản 44mm mang sang phòng kế bên cho vợ xem, do tin tưởng đây là nhà của A nên anh Đ không cảnh giác và đưa đồng hồ cho A. Sau khi lấy được đồng hồ Apple watch bản 44mm thì A đi ra bằng cửa sau rồi lên taxi đến bán cho cửa hàng điện thoại di động Gia Bảo Mobile tại số 168 LT, NQ với giá 7.500.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Khoảng 20 phút sau anh Đ và D không thấy A quay trở lại, tìm không thấy A trong nhà biết bị lừa nên đã làm đơn trình báo Công an.

 

Sau khi nhận được đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng tiến hành điều tra làm rõ và ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Thế A để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Hack tài khoản Facebook

Ngày 19-3, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 1990 và Hoàng Thanh Sang (sinh năm 2000). Vũ và Sang hack tài khoản Facebook người thân của anh L. (sinh năm 1985, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) đang ở nước ngoài. Sau đó, các đối tượng nhắn tin cho anh L. với nội dung sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về và cung cấp cho anh L. một đường link, yêu cầu nhập thông tin tài khoản, mã OTP (mã xác thực của ngân hàng). Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, tài khoản anh L. bị trừ 50 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, hai đối tượng này đã chiếm đoạt 74,5 triệu đồng của anh H. (sinh năm 1975, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế); 1,1 tỷ đồng của một người trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

Công an TP Huế bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Minh Vũ và Hoàng Thanh Sang để điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: laodong.vn).

 

Ngày 22/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của chị N.T.T (SN 1979), ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa với nội dung: Ngày 15/12, chị T sử dụng tài khoản facebook nhắn tin nói chuyện với con trai qua tài khoản massenger “Đỗ Phong” (hiện đang xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc). Quá trình trao đổi, tài khoản “Đỗ Phong” nói mẹ mình gửi cho 30 triệu đồng để xử lý công việc. Nghĩ rằng đó là con trai mình, chị T đã chuyển số tiền trên vào số tài khoản Ngân hàng VietinBank mà các đối tượng cung cấp. Đến tối cùng ngày, chị T phát hiện tài khoản facebook “Đỗ Phong” của con trai mình bị hack và người nói chuyện, mượn tiền không phải là con trai mình thì mới biết mình bị lừa.

 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 25/01/2021, Công an huyện Hoằng Hóa đã xác định được các đối tượng Phan Gia Ánh (SN 1996), Lê Ngân Phương Hằng (SN 1988), đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Hữu Nam (SN 1988), trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chính là các đối tượng đã gây ra vụ việc trên và phối hợp với Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ các đối tượng.

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

Các đối tượng Nguyễn Hữu Nam, Lê Ngân Phương Hằng và Phan Gia Ánh (từ trái qua phải) vừa bị Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ.

 

Giả mạo cán bộ ngân hàng

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ ngân hàng vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội facebook. Khi bị hại có nhu cầu vay vốn, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, rồi chuyển cho các đối tượng.

 

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ làm giả hợp đồng tín dụng của ngân hàng rồi gửi cho nạn nhân với yêu cầu phải đóng tiền để mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng mới được giải ngân khoản vay. Do thiếu hiểu biết, nhiều người đã mắc bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi đã nhận được tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

Lợi dụng kẽ hở mở tài khoản trực tuyến, đối tượng lừa đảo giới thiệu là cán bộ ngân hàng rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền phí để làm hồ sơ. (Ảnh: ĐẶNG LÊ).

 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29-12-2020, Công an quận Hoàn kiếm đã triệt phá ổ nhóm và bắt giữ 3 đối tượng Hoàng Thanh Bình (SN 1986; trú tại: Thái Bình, Vạn Thái, Ứng Hoà), Nguyễn Đức Anh (SN 1999; trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức), Doãn Thị Hằng (SN 1998; trú tại Bãi Cháy, Vân Hà, Phúc Thọ). Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hơn 400 nạn nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 1,5 tỉ đồng.

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

 

Trường hợp của ông H.Đ.T, xã Xuân Hồng (Thọ Xuân) đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo khi lên mạng tìm kiếm các kênh hỗ trợ vay vốn. Ông T. tìm kiếm và kết nối với đối tượng tên Trần Nhật Huy để được hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh. Huy xưng danh là cán bộ ngân hàng và hứa sẽ hướng dẫn ông T. làm thủ tục vay tiền trên mạng trong thời gian nhanh nhất, với điều kiện ông T. phải gửi cho Huy khoản phí 30 triệu đồng qua tài khoản của chính ngân hàng đó để làm thủ tục vay vốn. Vì tin đối tượng, ông T. đã 2 lần chuyển tổng số tiền 24 triệu đồng đến tài khoản của Huy. Sau khi chuyển tiền, ông T. không liên lạc được với Huy và không nhận được giao dịch nào từ phía ngân hàng. Lúc này ông mới biết mình bị lừa nên trình báo công an. Sau khi nhận được trình báo của ông T., Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành điều tra, bắt và khởi tố các đối tượng Đỗ Xuân Quang (24 tuổi), Đỗ Đức Trung (21 tuổi), Đỗ Ngọc Trung (24 tuổi), Phạm Trung Anh (23 tuổi), đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

[TRÒN HOUSE] - NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN 2021 GÂY NHỨC NHỐI CỘNG ĐỒNG MẠNG

Nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CATH).

 

Vậy là Tròn cùng bạn vừa tìm hiểu qua các chiêu trò lừa đảo tuy cũ nhưng vào năm 2021 này vẫn được áp dụng và thành công chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Tròn mong là qua bài viết này các bạn có thể cảnh giác hơn khi sử dụng các trang MXH!

 

 

Xem thêm:

TRÒN HOUSE - PI NETWORK THỰC CHẤT LÀ GÌ, BITCOIN THỨ HAI HAY TRÒ LỪA ĐẢO?

TRÒN HOUSE - CẢNH BÁO KẺ GIAN LỢI DỤNG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 QUAY TRỞ LẠI ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI “LỪA ĐẢO”

TRÒN HOUSE - BÙNG PHÁT NHỮNG HÌNH THỨC “LỪA ĐẢO” TRỰC TUYẾN 2021

TRÒN HOUSE