[Tròn House] Giao dịch tiền ảo: Cẩn thận sập bẫy lừa đảo chuyên nghiệp

 

Nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt. Ba app bị "sập" gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Tuy nhiên, bốn sàn này tinh vi hơn khi vờ liên kết với các sàn forex chuyên nghiệp của thế giới để người chơi dựa vào đó đầu tư tiền ảo. Hãy cùng Tròn đi tìm hiểu xem vụ việc cụ thể là như thế nào nhé!

 

Lừa 12.000 người đầu tư 4,3 triệu USD

 

Ngày 14/5, Công an Hà Nội đã khởi tố Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự. 23 người khác cũng bị triệu tập để làm rõ các hành vi liên quan.

 

Theo Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng Công an Hà Nội, nhóm tội phạm đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4, MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện nay). Sau đó, nhóm này tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. HCM và Campuchia.

 

[Tròn House] Giao dịch tiền ảo: Cẩn thận sập bẫy những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp 

 

Để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm. Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.

 

 [Tròn House] Giao dịch tiền ảo: Cẩn thận sập bẫy những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Một sàn giao dịch lừa đảo được quảng cáo rầm rộ.

 

Trước khi bị triệt phá, nhóm tội phạm này đã lập bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex. Chúng thu hút được 12.000 tài khoản tham gia với số tiền đầu tư 4,3 triệu USD.

 

 [Tròn House] Giao dịch tiền ảo: Cẩn thận sập bẫy những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Vũ Đình Hùng tại cơ quan công an

 

Cách vận hành chiêu trò lừa đảo

 

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy cho biết nhóm kẻ gian trên còn thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi.

 

Đầu tiên, chúng tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, chúng hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản. Khi khách hàng hết sạch tiền, chúng lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên "mất sạch sẽ".

 

Cụ thể, như trường hợp của chị A (ở Hà Nội) được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex (www.rforex...), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A đã đồng ý tham gia. Khi mới bắt đầu, chị A được hướng dẫn nạp rút tiền qua cổng thanh toán ngân lượng. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán.

 

Chị A đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex qua Ngân lượng từ tài khoản của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỉ đồng. Khi chị A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị A là 110.000 USD.

 

Sau một thời gian, tài khoản của chị A đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn nên chị đã bị lỗ. Đến ngày 9.11.2020, số dư tài khoản của chị còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa. 

 

 [Tròn House] Giao dịch tiền ảo: Cẩn thận sập bẫy những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Website của sàn Rforex đang trong trạng thái không truy cập được (Ảnh: Rforex).

 

Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được. Chị A đã liên lạc với họ, các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do… bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

 

Hồi chuông cảnh tỉnh

 

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy cho biết vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân đã và đang bị lôi kéo tham gia sàn vàng, ngoại hối trái phép. Bà Thủy khẳng định tại Việt Nam, các sàn forex đều chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn forex ở Việt Nam là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý.

 

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

 

Gần đây, hàng loạt các sàn giao dịch tiền điện tử sập khiến cho hàng trăm nhà đầu tư “trắng tay”, thậm chí là nợ nần chồng chất. Tròn mong là qua bài viết này bạn có thể nắm rõ vấn đề mà Trung tá Thủy muốn nhấn mạnh về các sàn forex ở Việt Nam cũng như cảnh giác hơn khi bắt gặp các hình thức lừa đảo tương tự, vì trong lúc lực lượng công an đánh phá những sàn giao dịch lừa đảo này thì rất nhiều các sàn lừa đảo khác lại ra đời!

 

 

Xem thêm:

TỔNG HỢP: TRÒN HOUSE