Cạm bẫy đằng sau sàn giao dịch tài chính đa cấp, tiền ảo biến tướng

 

Thời gian gần đây có thể thấy một hiện tượng đó là nhiều người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo dưới hình thức đa cấp. Đặc biệt là công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: đầu tư ít sinh lời cao, ngày nào cũng đều đều tiền về, giúp nhau tương tác tiền vào như mưa. Nhưng nhiều người không biết là đã và đang sập bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ. Hãy cùng Tròn đi tìm hiểu chi tiết nhé!

 

Các app tiền ảo đa cấp

 

Những cái tên app về tiền ảo đa cấp, sàn đầu tư đa cấp, sàn giao dịch đa cấp, app giật đơn (hàng) đa cấp… liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Pi Network, Coolcat, Bounty, Auto Ads, Busstrade, Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, FXT Token…

 

Cac-app-tien-ao

 

App ít nhất, sau khi sự việc vỡ lở, cũng có vài trăm nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo. Trường hợp nhiều, như vụ 4 app Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, có tới hơn 12.000 người chơi bị lừa nạp tiền vào với tổng giá trị được ghi nhận bước đầu lên tới hơn 4,3 triệu USD.

 

Và một mẫu số chung là, số tiền từ vài chục tỉ đồng hay hàng ngàn tỉ đồng đều đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Khi các app không còn cho người chơi rút tiền và rút vốn, thì bao nhiêu vốn liếng cùng lợi nhuận cũng mất đi.

 

Trong các vụ vỡ lở của những sàn giao dịch đa cấp, đầu tư đa cấp về tiền ảo, bảo hiểm,… có một số vụ đã được cơ quan chức năng điều tra phá án, trong khi không ít vụ bị chính các nạn nhân tố giác sau khi họ tiền mất tật mang.

 

Đặc biệt từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5.2021, liên tiếp các vụ app đầu tư, sàn giao dịch tiền ảo đa cấp bị vỡ lở lại chính từ người chơi phản ánh. Họ cầu cứu đến cơ quan chức năng mong giúp họ lấy lại được khoản tiền mình đã đóng vào.

 

Thủ đoạn chung

 

Các đối tượng dựng lên sàn đầu tư tài chính ảo, không có giấy phép đăng ký và để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu đặt tại nước ngoài. Để lôi kéo, từ năm 2020 trở lại đây, các nhóm tổ chức những sàn đầu tư đa cấp về tiền ảo, forex, bảo hiểm, giật đơn… đã đẩy mạnh việc sử dụng những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hotgirl đăng tải quảng cáo tiền ảo đa cấp để dẫn dụ người chơi.

 

Cac-hinh-anh-gioi-thieu-ve-san-giao-dich-Coolcat

 

Các hình ảnh giới thiệu về sàn giao dịch Coolcat. (Ảnh: ITN)

 

Trên cả nước đã có hàng chục nghìn nạn nhân chỉ vì tin vào những lời mời gọi hấp dẫn lãi suất lên tới 10-15%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “sàn thương mại điện tử”... đã ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.

 

Một nạn nhân cho biết thấy họ mời chào hấp dẫn như vậy thì cứ nghĩ sẽ chơi và khi thắng 1 số tiền sẽ dừng lại. Lúc đầu tôi chơi ít, nhưng sau đó bắt đầu ham và chơi lớn hơn. Khi tôi mất số tiền lớn, có liên lạc thì họ nói, sàn đang bảo trì.

 

Đối tượng Sằm Văn Thêm, người sáng lập ra cái gọi là sàn thương mại điện tử khai nhận: Kêu gọi người chơi tiếp tục mời thêm nhiều người thì sẽ càng được hoa hồng cao. Tôi có quyền admin và có thể điều chỉnh kết quả thắng – thua của người chơi.

 

Dấu hiệu lừa đảo

 

Theo anh B.A, việc đầu tư trên các sàn có dấu hiệu lừa đảo luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch: Chuyển tiền vào thì dễ nhưng rút ra thì khó, phải kèm theo các điều kiện như về thời gian tham gia, tổng số tiền đã đầu tư vào, số lợi nhuận đã kiếm được, số thành viên đã mang về cho mạng lưới,… Nhìn chung, đó là các rào cản kĩ thuật nhằm hạn chế việc rút tiền rút vốn ra.

 

Tất tần tật những động tĩnh trên các tài khoản của người chơi đều được nhóm đối tượng cầm đầu theo dõi, giám sát. Khi cảm thấy nguy cơ bị rút tiền ào ạt sắp xảy ra, chúng sẽ ra tay ngăn chặn để tránh “thất thoát” thêm số tiền mà chúng đã chủ ý muốn chiếm đoạt.

 

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Khi lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này, thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra. Qua bài viết này, Tròn mong các bạn sẽ cảnh giác hơn khi sử dụng mạng và khi “vô tình” được mời gọi “đầu tư” vào các app tài chính có các dấu hiệu lừa đảo được nêu trên.

 

Xem thêm: 

 TRÒN HOUSE

 

 

 

 

TRÒN HOUSE